Prédio da Polícia Federal em Palmas
Djavan Barbosa/Jornal do Tocantins
Uma operação da Polícia Federal (PF) cumpriu três mandados de prisão e nove ordens de busca e apreensão nos estados do Tocantins, Maranhão, Pará, Goiás e Santa Catarina. O alvo é um grupo criminoso suspeito usar documentos falsos para fraudar empréstimos consignados em nome de terceiros. O prejuízo da instituição financeira é estimado em mais R$ 800 mil.
Clique aqui para seguir o canal do g1 TO no WhatsAppA ação faz parte da Operação Velhaco, que apura fraudes contra a Caixa Econômica Federal na cidade de Araguaína, norte do estado. As ordens judiciais, expedidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Araguaína, foram cumpridas nesta quinta-feira (2).
Os investigados não tiveram os nomes divulgados e o g1 não conseguiu contato com a defesa deles.
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Dinheiro era ‘pulverizado’
De acordo com a PF, os criminosos montaram um esquema para “pulverizar” o dinheiro em outras contas bancárias:
Os suspeitos pediam empréstimos usando documentos falsos;
Após receber os valores, o grupo transferia o dinheiro para diversas contas bancárias, dificultando o rastreamento dos recursos.
Se comprovada a fraude, os investigados poderão responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato agravado, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Somadas, as penas podem ultrapassar 29 anos de prisão.
Operação Velhaco: O nome da operação faz referência ao artigo 171 do Código Penal, que trata do crime de estelionato — quando alguém obtém vantagem indevida por meio de fraude.Veja mais notícias da região no g1 Tocantins.
Fonte: G1 Tocantins